证券代码：000061   证券简称：农产品     公告编号：2023－032

(资料图片)

       深圳市农产品集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第四次会议于 2023 年 8 月 7 日（星期一）上午 10:00 以通讯表

决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面或电子邮件形式发

出。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。会议由董事长黄伟先生主

持，公司全部监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的

召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议并表决通过了《关于投资西南海吉星智

慧产业园项目的议案》

         。

  具体详见公司于 2023 年 8 月 9 日刊登在《证券时报》

                                《中国证券

报》

 《上海证券报》

       《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于投资西南海

吉星智慧产业园项目的公告》

            （公告编号：2023-033）

                          。

  同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  三、备查文件

  第九届董事会第四次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印

章）

 。

特此公告。

        深圳市农产品集团股份有限公司

          董   事   会

          二〇二三年八月九日

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